Capturan a tres personas en La Romana vinculadas a manejos financieros irregulares

Las autoridades del Ministerio Público llevaron a cabo la captura de tres individuos en el marco de una pesquisa por actividades monetarias no autorizadas. El operativo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros junto a la fiscalía local.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis. Las indagatorias apuntan a su presunta vinculación con las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.

Según la investigación, los implicados habrían operado ambas entidades de manera conjunta entre los meses de diciembre de 2020 y abril de 2026. En este periodo, recibieron fondos de terceros en moneda nacional, dólares y euros bajo la promesa de rendimientos, transacciones cambiarias y retorno de capital.

El perjuicio económico calculado hasta el momento afecta a múltiples víctimas y asciende a 57.8 millones de pesos, además de 317 mil dólares y 160 mil euros. Los registros indican que la primera de las sociedades contaba con permiso para cambio de divisas, mientras que la segunda operaba sin aval para actividades financieras o cambiarias.

Durante las diligencias de allanamiento, los fiscales incautaron diversos documentos probatorios, tales como recibos, comprobantes de transferencias y expedientes de inversión. Asimismo, se confiscaron equipos tecnológicos, tres vehículos de alta gama y dinero en efectivo en distintas denominaciones.

Ante el tribunal correspondiente, el órgano acusador formalizó la solicitud de medidas de coerción contra los tres arrestados. La petición incluye la imposición de un año de prisión preventiva y que el proceso judicial sea clasificado como de tramitación compleja.

A los implicados se les atribuyen cargos que comprenden asociación delictiva, estafa, abuso de confianza y blanqueo de capitales, además de infracciones a la normativa monetaria y del mercado de valores. Las autoridades informaron que las pesquisas continúan abiertas para determinar el paradero de los fondos y ubicar posibles afectados adicionales.