Capturan en territorio dominicano a presunto líder de red internacional de lavado y narcotráfico

Una operación conjunta desarrollada en España y República Dominicana permitió desarticular una red internacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos. Las autoridades informaron sobre la captura de 27 personas en territorio español y de un presunto cabecilla en suelo dominicano.

Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2023 tras analizar comunicaciones en plataformas encriptadas. Esto facilitó el seguimiento de envíos de cocaína hacia Europa y permitió relacionar a la estructura con cuatro decomisos previos en Panamá que superaron los 1,500 kilos.

La organización criminal operaba entre 2020 y 2021 mediante la introducción de cargamentos de droga procedentes de Colombia y Panamá utilizando contenedores marítimos. El suministro estaba destinado a abastecer a diversos grupos delictivos radicados en España.

Para ocultar los fondos ilícitos, los sospechosos crearon un entramado de sociedades mercantiles. Este mecanismo financiero se utilizaba para invertir en el sector inmobiliario, adquiriendo urbanizaciones, promociones y viviendas de alta gama.

Las inversiones se concentraron principalmente en Madrid, la Costa del Sol y la isla de Ibiza. Como parte de las medidas cautelares, la justicia prohibió la venta y transferencia de 70 propiedades y 16 villas de lujo.

Durante los operativos simultáneos ejecutados en ambos países, los cuerpos de seguridad incautaron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, incluyendo un arma de guerra.

Asimismo, las autoridades confiscaron efectivo en diferentes monedas y criptomonedas valoradas por encima de 1,300,000. La investigación sigue abierta e incluye cinco órdenes internacionales de arresto, por lo que no se descartan futuras detenciones.