Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre por intentar ingresar US$400 mil no declarados por el AILA
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Daniel Esteban Davis García, arrestado tras arribar al país con una suma cercana a los 400 mil dólares sin declarar ante las autoridades aduaneras. El cumplimiento de la medida fue fijado en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, ubicado en la provincia San Cristóbal.
El expediente detalla que el hecho ocurrió el pasado 14 de octubre, alrededor de la 1:55 de la tarde, cuando el imputado llegó a territorio nacional en un vuelo procedente de la isla de Tórtola. Durante los controles ordinarios en el Aeropuerto Internacional de las Américas, un oficial de la Dirección General de Aduanas le indicó que colocara su equipaje en la máquina de rayos X, solicitud a la cual Davis García presentó objeción.
Según la instancia del Ministerio Público, el procesado adoptó una actitud negativa y evasiva, distrayéndose del lugar. Ante la sospecha de que ocultaba objetos ilícitos, las autoridades le ordenaron mostrar lo que llevaba en sus prendas y equipaje, procediendo a revisar una maleta y una mochila donde se encontró el dinero en efectivo, además de una tableta, un Nintendo con su control y un teléfono celular que portaba en las manos.
El recuento oficial de lo incautado determinó que el pasajero transportaba trescientos noventa y nueve mil setecientos setenta y siete dólares americanos y tres mil cien pesos dominicanos, superando el límite de diez mil dólares permitido por la ley sin haber completado el registro en el formulario de declaración de Aduanas. Tras la verificación, el agente aduanero procedió a su arresto en flagrante delito luego de notificarle sus derechos constitucionales.
La jueza Karen Casado dictó la medida cautelar tras valorar los elementos probatorios presentados por el órgano persecutor con el propósito de asegurar la vinculación del imputado al proceso judicial. El caso se encuentra bajo la investigación de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.
Las pesquisas son coordinadas por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta, el procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad y la procuradora fiscal Angie Castro, junto al fiscalizador Welinston Gómez y la fiscal Flor Jiménez, adscritos a la Fiscalía de Santo Domingo Este.
El Ministerio Público sostiene en la solicitud de coerción que la actuación del imputado configura delitos asociados al lavado de activos y al contrabando de divisas. Estas acciones constituyen violaciones al artículo 4-12 de la Ley 155-17 y a los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21, correspondiente a la Ley de Aduanas de la República Dominicana.